Пятерым жителям областного центра назначено наказание в виде условного лишения свободы за проведение незаконных финансовых операций, включая перевод и обналичивание денежных средств.
Рассмотрение данного дела проходило в суде в ноябре 2024 года. Предварительное следствие установило, что организатором данной незаконной схемы был самый возрастной участник преступной группы. Именно он в феврале 2021 года создал организованную преступную группу (ОПГ), преследующую цель незаконного извлечения прибыли.
Не имея соответствующей лицензии, необходимой для осуществления легальной банковской деятельности, злоумышленники, в период с мая 2021 по июль 2022 года, зарегистрировали не менее 61 подставной фирмы на фиктивных лиц, через счета которых осуществлялось дальнейшее перемещение денежных средств.
Согласно официальному заявлению Первомайского районного суда, «преступная схема, реализованная подсудимыми, заключалась в заключении неофициальных соглашений с юридическими лицами, заинтересованными в получении наличных денег и уходе от государственного финансового контроля, а также в уклонении от налоговых выплат с имеющихся безналичных активов».
При этом люди, формально числившиеся руководителями предприятий и на чьи имена были открыты банковские счета, не подозревали о своей вовлеченности в преступление. Они передавали обвиняемым электронные ключи доступа к счетам, что давало последним возможность беспрепятственно управлять денежными потоками.
В результате, в период с февраля 2021 по сентябрь 2022 года данная группа лиц осуществила «отмывание» денежных средств на общую сумму 362 743 743 рубля 92 копейки посредством сети созданных ими фиктивных компаний. Их личный доход составил 6% от каждой проведенной транзакции, что в общей сложности принесло им 21 764 624 рубля 64 копейки.
Обвиняемые не полностью признали свою вину, выразив лишь частичное сожаление о совершенных ими действиях. При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих вину факторов, а также частичную компенсацию нанесенного ущерба.
«Учитывая совокупность всех обстоятельств, представленных в материалах дела, суд принял решение о назначении наказания в виде лишения свободы условно на срок от 3 лет 6 месяцев до 5 лет каждому из фигурантов с установлением испытательного срока. Кроме того, суд обязал их выплатить солидарно компенсацию ущерба, причиненного Российской Федерации, в размере 16 572 624 рубля 64 копейки», — заявили представители судебного органа.