Ленинским районным судом Пензы вынесен обвинительный приговор в отношении четырёх местных жителей, уличенных в незаконной банковской деятельности.
В ходе судебного процесса установлено, что в 2013 году один из подсудимых, зная о потребности ряда предпринимателей и компаний в нелегальных банковских операциях, направленных на утаивание финансовых потоков от государственного контроля, уклонение от налогов и прочих обязательных платежей, а также получение наличности, не фигурирующей в официальных документах, создал криминальную группу для предоставления теневых финансовых услуг.
Вплоть до декабря 2017 года члены организованной группы учреждали подставные фирмы, оформляли граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, открывали банковские счета для проведения нелегальных банковских транзакций, связанных с обналичиванием и переводом денежных средств посредством фальшивых платежных документов. Доход, полученный преступниками в виде комиссионных от незаконных операций по обналичиванию, превысил 109 миллионов рублей.
Для обеспечения положительных судебных решений и последующего снятия средств с заблокированных счетов, а также для осуществления операций по обналичиванию, изготавливались поддельные контракты и сфабрикованные документы, которые предоставлялись в государственные органы и судебные инстанции.
Подсудимые отрицали свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений.
Организатор незаконной схемы, 50-летний мужчина, получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 1 миллиона рублей. Остальные соучастники получили условные сроки, при этом двое из них также обязаны выплатить штрафы на общую сумму 1,1 миллиона рублей.
Суд удовлетворил гражданский иск, поданный прокурором Пензенской области. В качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого преступлением, с осужденных в солидарном порядке взыскано в пользу Российской Федерации более 100 миллионов рублей.
Приговор был обжалован в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила его без каких-либо изменений.