В Пензе вступил в законную силу приговор двум участникам группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Установлено, что в 2009 году в Пензе было сформировано организованное преступное сообщество, специализирующееся на проведении незаконной банковской деятельности. Их мотивацией являлось избежание государственного контроля над финансовыми транзакциями, ускорение расчетов, уход от уплаты налогов и иных обязательных платежей, приобретение неучтенных денежных активов и осуществление транзитных переводов клиентских средств на различные счета.
С целью реализации задуманного, преступники оформили более 80 подставных предприятий, на счета которых зачислялись средства клиентов. В дальнейшем эти средства обналичивались и передавались заказчикам за определенное комиссионное вознаграждение. Деятельность данной группы, насчитывавшей более 20 участников, была пресечена органами правопорядка в ноябре 2015 года. Совокупный объем платежных документов, созданных и направленных в российские банки, превысил сумму в 2,8 млрд рублей. Доход, извлеченный от противозаконной деятельности в форме комиссионных, составил свыше 94,8 миллионов рублей.
В 2021 году Железнодорожным районным судом был оглашен обвинительный приговор в отношении лидера и двадцати участников этой криминальной структуры. Виновным были назначены наказания в виде условных сроков, а также реального заключения на период до 4 лет и 6 месяцев, а также штрафов от 400 до 800 тыс. рублей. Апелляционные и кассационные жалобы не принесли результата, решение суда осталось без изменений.
Впоследствии, суд постановил, что осужденные должны совместно выплатить в пользу государства сумму незаконно полученной прибыли, превышающую 94,8 млн рублей.
В декабре 2024 года Ленинский райсуд Пензы вынес решение в отношении еще двоих членов этой группы, которые находились в розыске. 46-летнему жителю областного центра, который руководил одним из подразделений преступной организации, было назначено условное лишение свободы на срок 3 года и штраф в размере 300 тыс. рублей.
Житель села Засечное 1983 года рождения, выступавший в роли фиктивного учредителя и директора подложных компаний, был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данное наказание было определено ему не только за незаконную банковскую деятельность, но и за попытку незаконного распространения наркотических веществ в значительном объеме, а также с учетом его судимости 2022 года, по которой он не отбыл наказание.
Осужденный подал апелляцию на приговор в части, касающейся попытки сбыта наркотических средств, однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила протест без удовлетворения.
Решение, вынесенное Ленинским районным судом Пензы, вступило в законную силу.