В пензенском регионе судебная инстанция вынесла решение в пользу удовлетворения искового заявления о возврате денег, незаконно переведенных за границу одной из коммерческих структур.
В 2023 году пензенская компания заключила договор с зарубежным поставщиком на ввоз строительных материалов. В рамках соглашения, иностранному партнеру было перечислено свыше 4,4 млн рублей в качестве предоплаты. Однако, поставка так и не была осуществлена, а покупатель не предпринял попыток вернуть свои средства.
«Имеются основания полагать, что данная сделка была задумана как способ незаконного вывода финансовых активов за пределы страны», – сообщили представители Приволжской транспортной прокуратуры.
В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что Арбитражный суд области, приняв во внимание доводы прокуратуры, поддержал иск об изъятии в доход государства суммы, превышающей 4,4 млн рублей.
Прокуратура продолжает следить за соблюдением законности.