17 марта 2023 года в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний житель города Пензы. По словам заявителя, 13 марта на его телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности известного банка. Звонивший сообщил, что по счетам пензенца происходят подозрительные операции. Для предотвращения данных действий заявителю необходимо перечислить все деньги на «безопасный счет». Потерпевший поверил словам лжесотрудника службы безопасности и выполнил все его указания. Житель города Пензы оформил в нескольких банках кредиты и в течение двух дней через банкомат перевел около 3 млн. рублей на номера пяти банковских карт. По завершению всех транзакций лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Только после этого мужчина понял, что его обманули и написал заявление в полицию.
По данному факту в отделе по расследованию преступлений, на территории обслуживаемой ОП №2, следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления.